Новости

ОТЧЕТ

02 Июля 2019

Акционерное общество «КАМПЕС»

Место нахождения общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

Адрес общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 02 июня 2019 года

Место проведения собрания: Ленинградская обл., Кировский р-н,
пос.Мга, ул.Железнодорожная, д.59

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 104808;

по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 104808;

по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 104801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 101058 (96,42%);

по вопросу повестки дня № 4 –505290 (96,42%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 101051 (96,42%).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

За – 101048
Против – 0
Воздерж. – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

За – 101048
Против – 0
Воздерж. – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года»:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

За – 100952
Против – 96
Воздерж. – 0

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Макарова Германа Гурамовича

Парабковича Льва Львовича

Подгорного Василия Владимировича

Федорову Ольгу Юрьевну

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных за кандидатов:

Аждов Василий Константинович

За – 100952
Против – 0
Воздерж. – 0

Макаров Герман Гурамович

За – 101432
Против – 0
Воздерж. – 0

Парабкович Лев Львович

За – 100952
Против – 0
Воздерж. – 0

Подгорный Василий Владимирович

За – 100952
Против – 0
Воздерж. – 0

Федорова Ольга Юрьевна- 100952

За – 100952
Против – 0
Воздерж. – 0

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Белову Светлану Юрьевну

Кузнецову Маргариту Олеговну

Пшеницына Илью Владимировича

Результаты голосования:

Белова Светлана Юрьевна

За – 101041
Против – 0
Воздерж. – 0

Кузнецова Маргарита Олеговна

За – 101041
Против – 0
Воздерж. – 0

Пшеницын Илья Владимирович

За – 101041
Против – 0
Воздерж. – 0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Джи энд Джи Легал Груп»,
ИНН 7814494640.

Результаты голосования:

За – 101048
Против – 0
Воздерж. – 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Макарова Германа Гурамовича

Парабковича Льва Львовича

Подгорного Василия Владимировича

Федорову Ольгу Юрьевну

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Белову Светлану Юрьевну

Кузнецову Маргариту Олеговну

Пшеницына Илью Владимировича

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Джи энд Джи Легал Груп»,
ИНН 7814494640.

Председатель собрания – Макаров Герман Гурамович.

Секретарь собрания – Порошин Дмитрий Сергеевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019 г.

Председатель собрания Г.Г. Макаров

Секретарь собрания Д.С.Порошин