Вид собрания внеочередное

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 13 мая 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 18 апреля 2019 года

Повестка дня собрания

1. Об утверждении изменений в устав Общества.

2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, – 104808;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 104808;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2 – 101 004 (96,37%);

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 2 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование
и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в устав Общества»:

Утвердить Изменения в устав Акционерного общества «КАМПЕС».

Результаты голосования:

За – 101 004, против – 0, воздерж. – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества»:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «КАМПЕС».

Результаты голосования:

За – 101 004, против – 0, воздерж. – 0

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения в устав Акционерного общества «КАМПЕС».

Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «КАМПЕС».

Председатель собрания – Подгорный Василий Владимирович.

Секретарь собрания – Порошин Дмитрий Сергеевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019 года.

Председатель собрания В.В. Подгорный

Секретарь собрания Д.С. Порошин