Акционерное общество
 «КАМПЕС»

Место нахождения Общества: 187300, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д.59

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д. 59 в помещении бухгалтерии по рабочим дням в 08 мая по 27 мая 2026, по рабочим дням с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения.

При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Предупреждение: Уведомляем Вас о том, что в соответствии с п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом при одновременном соблюдении следующих условий, предусмотренных вышеупомянутой статьей.

1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;

2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного выше, осуществлялось не менее двух раз;

3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

С целью реализации прав, закрепленных ценными бумагами, акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону: 8 (812) 387-84-78).

Совет директоров
Акционерного общества «КАМПЕС»