Акционерное общество «КАМПЕС»

187300, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д.59

  СООБЩЕНИЕ

о наличии у акционеров права внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов общества

Советом директоров Акционерного общества «КАМПЕС» 20 мая 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Советом директоров предложена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2.      Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3.      О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4.      Об избрании членов Совета директоров. 

5.      Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6.      Об утверждении аудитора Общества.

7.      О выплате ежемесячного вознаграждения, в связи с исполнением обязанностей председателя Совета директоров.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 05 июня 2022 года.

Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов акционерного общества.

В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Советом директоров Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения,
– 02 июня 2022 года.

Предложения могут быть переданы акционерами, являющимися единолично или в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в помещении бухгалтерии по рабочим дням с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., или направлены по почте по адресу: 187300, Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д.59

Совет директоров
Акционерного общества «КАМПЕС»