ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Совета директоров от 12 мая 2025 года
Акционерное общество
«КАМПЕС»
Место нахождения Общества: 187300, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д.59
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
| Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
Дата проведения заседания: |
| 17 июня 2025 года |
Начало заседания: |
| 11 час. 00 мин. |
Начало регистрации: |
| 10 час. 30 мин. |
Место проведения заседания: |
| Ленинградская обл., Кировский р-н, пос. Мга, |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
| 23 мая 2025 года |
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: |
| 187300, Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д. 59 |
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании |
| 14 июня 2025 года |
Повестка дня.
- Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д. 59 в помещении бухгалтерии по рабочим дням с 28 мая по 16 июня 2025 года, по рабочим дням с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону:
8 (812) 387–84–78).
Совет директоров
Акционерного общества «КАМПЕС»
