Акционерное общество «КАМПЕС»

Место нахождения общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

Адрес общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

ОТЧЕТ
 об итогах голосования

Повестка дня заседания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5 – 104808;

по вопросу повестки дня № 4 – 524040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 35312*;

* за исключением акций в количестве 69496 штук, не считающихся голосующими и не учитываемых при определении кворума, которые составляют более 30% общего количества размещенных обыкновенных акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

по вопросу повестки дня № 4 – 176560 голосов для кумулятивного голосования**;

** за исключением 347480 голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на акции, не считающиеся голосующими и не учитываемые при определении кворума, которые составляют более 30% общего количества размещенных обыкновенных акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

по вопросу повестки дня № 5 – 35305***;

*** за исключением акций в количестве 69496 штук, не считающихся голосующими и не учитываемых при определении кворума, которые составляют более 30% общего количества размещенных обыкновенных акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, и 7 акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 31442 (89,04%)*;

* за исключением акций в количестве 69496 штук, не считающихся голосующими и не учитываемых при определении кворума, которые составляют более 30% общего количества размещенных обыкновенных акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

по вопросу повестки дня № 4 – 157210 (89,04 %) голосов для кумулятивного голосования**;

** за исключением 347480 голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на акции, не считающиеся голосующими и не учитываемые при определении кворума, которые составляют более 30% общего количества размещенных обыкновенных акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам.

по вопросу повестки дня № 5 – 31442 (89,06%)***;

*** за исключением акций в количестве 69496 штук, не считающихся голосующими и не учитываемых при определении кворума, которые составляют более 30% общего количества размещенных обыкновенных акций общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, и 7 акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 5 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование,

и результаты голосования по вопросам повестки дня.

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

За- 31442 , против – 0, воздержались – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

За- 31442 , против – 0, воздержались – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

Прибыль, полученную по итогам 2024 года, не распределять.

Результаты голосования:

За- 31442 , против – 0, воздержались – 0.

Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета Директоров Аждова Василия Константиновича, Ведищева Андрея Александровича, Макарова Германа Гурамовича, Сольскую Аллу Михайловну, Ярового Максима Борисовича.

Результаты голосования:

Аждов Василий Константинович     за – 31442, против – 0; воздержался – 0.

Ведищев Андрей Александрович    за – 31442, против – 0; воздержался – 0.

Макаров Герман Гурамович                        за – 31442, против – 0; воздержался – 0.

Сольская Алла Михайловна                        за – 31442, против – 0; воздержался – 0.

Яровой Максим Борисович              за – 31442, против – 0; воздержался – 0.

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии Бетину Светлану Юрьевну, Блинову Ирину Валерьевну, Авксентьеву Надежду Владимировну.

Результаты голосования:

Бетина Светлана Юрьевна                           за – 31442, против – 0; воздержался – 0.

Блинова Ирина Валерьевна                         за – 31442, против – 0; воздержался – 0.

Авксентьева Надежда Владимировну                     за – 31442, против – 0; воздержался – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Прибыль, полученную по итогам 2024 года, не распределять.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета Директоров Аждова Василия Константиновича, Ведищева Андрея Александровича, Макарова Германа Гурамовича, Сольскую Аллу Михайловну, Ярового Максима Борисовича.

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии Бетину Светлану Юрьевну, Блинову Ирину Валерьевну, Авксентьеву Надежду Владимировну.

Председательствующий на заседании – Аждов Василий Константинович.

            Секретарь общего собрания акционеров – Леонова Марина Владимировна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 3 от 10.01.2025 года.

Председательствующий на заседании                      (подпись)                               В.К. Аждов

Секретарь общего собрания акционеров      (подпись)                               М.В. Леонова