ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество «КАМПЕС»
Место нахождения общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

Адрес общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

Вид собрания – годовое

Форма проведения собрания – заочное голосование

Дата проведения общего собрания – 10 июля 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 15 июня 2020 года

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 104808;

по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 104808;

по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 104801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 101202 (96,56%);

по вопросу повестки дня № 4 –506010 (96,56%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 101195 (96,55%).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Формулировки решений,
поставленных на голосование, и результаты голосования
по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

За – 101011
Против – 174

Воздерж. – 17

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

За – 101011
Против – 174

Воздерж. – 17

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года»:

Убытки по результатам 2019 года не распределять.

Результаты голосования:

За – 101018
Против – 0

Воздерж. – 10

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Ведищева Андрея Александровича

Кузнецову Маргариту Олеговну

Макарова Германа Гурамовича

Тихонова Павла Михайловича

Результаты голосования:

Аждов Василий Константинович

За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0

Ведищев Андрей Александрович

За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0

Кузнецова Маргарита Олеговна

За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0

Макаров Герман Гурамович

За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0

Тихонов Павел Михайлович

За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0

Против всех кандидатов – 905

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Михайлову Светлану Юрьевну

Пшеницына Илью Владимировича

Федорову Ольгу Юрьевну

Результаты голосования:

Михайлова Светлана Юрьевна

За – 101004
Против – 174
Воздерж. – 7

Пшеницын Илья Владимирович

За – 100991
Против – 174
Воздерж. – 7

Федорова Ольга Юрьевна

За – 100991
Против – 174
Воздерж. – 7

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТГРУП» ИНН 7804348538, 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 10, лит А, пом. 11-Н, офис 21.

Результаты голосования:

За – 101011
Против – 174
Воздерж. – 7

Формулировки решений,
принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Убытки по результатам 2019 года не распределять.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Ведищева Андрея Александровича

Кузнецову Маргариту Олеговну

Макарова Германа Гурамовича

Тихонова Павла Михайловича

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Михайлову Светлану Юрьевну

Пшеницына Илью Владимировича

Федорову Ольгу Юрьевну

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТГРУП» ИНН 7804348538, 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 10, лит А, пом. 11-Н, офис 21.

Председатель собрания – Макаров Герман Гурамович.

Секретарь собрания – Порошин Дмитрий Сергеевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, к.3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020 г.

 

Председатель собрания Г.Г. Макаров

Секретарь собрания Д.С. Порошин