Повестка дня собрания

1. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О выплате ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров, и об установлении размера вознаграждения.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 сентября 2021 года.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании, является 14 августа 2021 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 187300, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Железнодорожная, д.59

Право на участие в собрании имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Железнодорожная, д. 59 в помещении бухгалтерии по рабочим дням с 18 августа по 06 сентября 2021 года, с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров
Акционерного общества
 «КАМПЕС»