Вид собрания                                                                                       внеочередное

Форма проведения собрания:                                                          заочное голосование

Дата проведения общего собрания:                                                 07 сентября 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                                               14 августа 2021 года

Повестка дня собрания

• О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии.
• Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества.
• О прекращении полномочий Совета директоров Общества.
• Об избрании членов Совета директоров Общества.
• О выплате ежемесячного вознаграждения в связи с исполнением обязанностей председателя Совета директоров и об установлении размера вознаграждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5 – 104808;

по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 3, 5 – 104808;

по вопросу повестки дня № 2 – 104801;

по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 3, 5 – 101119 (96,49%);

по вопросу повестки дня № 2 – 101119 (96,49%).

по вопросу повестки дня № 4 –505595 (96,49%) голосов для кумулятивного голосования;

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 5 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование
и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии»:

Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Максимова Александра Михайловича.

Результаты голосования:

За – 101 119, против – 0, воздерж. – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об избрании члена Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Сарин Михаил Сергеевич

Результаты голосования:

За – 100 938, против – 174, воздерж. – 7

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О прекращении полномочий Совета директоров Общества»:

Прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

За – 101 119, против – 0, воздерж. –0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Ведищева Андрея Александровича

Кузнецову Маргариту Олеговну

Макарова Германа Гурамовича

Максимова Александра Михайловича»:

Результаты голосования:

Аждов Василий Константинович

За – 100938
Против – 0
Воздерж. – 0

Ведищев Андрей Александрович

За – 100938
Против – 0
Воздерж. – 0

Кузнецова Маргарита Олеговна

За – 100938
Против – 0
Воздерж. – 0

Макаров Герман Гурамович

За – 100938
Против – 0
Воздерж. – 0

Максимов Александр Михайлович

За – 100938
Против – 0
Воздерж. – 0

Против всех кандидатов – 870.

Воздержался в отношении всех кандидатов – 35.

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «О выплате ежемесячного вознаграждения в связи с исполнением обязанностей председателя Совета директоров и об установлении размера вознаграждения»:

Установить размер ежемесячного вознаграждения председателю Совета директоров Общества в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Выплату производить ежемесячно в течение срока исполнения председателем Совета директоров своих полномочий.

Результаты голосования:

За – 100 938, против – 181, воздерж. – 0

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Максимова Александра Михайловича.

Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Сарина Михаила Сергеевича.

Принятое решение по 3 вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Принятое решение по 4 вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Ведищева Андрея Александровича

Кузнецову Маргариту Олеговну

Макарова Германа Гурамовича

Максимова Александра Михайловича

Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:

Установить размер ежемесячного вознаграждения председателю Совета директоров Общества в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Выплату производить ежемесячно в течение срока исполнения председателем Совета директоров своих полномочий.

Председатель собрания – Ведищев Андрей Александрович.

Секретарь собрания – Порошин Дмитрий Сергеевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

    Адрес Регистратора: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, дом 22

    Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор Санкт-Петербургского филиала ООО «ПАРТНЁР» Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2021 года.

Председатель собрания                                                                                          А.А. Ведищев

Секретарь собрания                                                                                               Д.С. Порошин