Акционерное общество «КАМПЕС»
187300, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д.59
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- Об избрании членов Совета директоров.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- О выплате ежемесячного вознаграждения, в связи с исполнением обязанностей председателя Совета директоров.
Датой проведения собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является
30 июня 2022 года.
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 05 июня 2022 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 187300, Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д.59
Право на участие в собрании имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д. 59 в помещении бухгалтерии по рабочим дням с 10 июня по 29 июня 2022 года, с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.
Совет директоров
Акционерного общества «КАМПЕС»