Вид собрания                                                                                    годовое

Форма проведения собрания:                                                      заочное голосование

Дата проведения общего собрания:                                          29 июня 2023 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                                       04 июня 2023 года

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5 – 104 808;

по вопросу повестки дня № 4 –524 040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 104 808;

по вопросу повестки дня № 4 –524 040 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 104 801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, 7 – 100 945 (96,31%);

по вопросу повестки дня № 4 –504 725 (96,31%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 100 945 (96,32%).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 5 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование
и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

За – 100 945, против – 0, воздержались –0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 

Результаты голосования:

За – 100 945, против – 0, воздержались –0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года»:

Прибыль, полученную по результатам 2022 года, не распределять.

Результаты голосования:

За – 100 938, против – 7, воздержались – 0.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Ведищева Андрея Александровича

Макарова Германа Гурамовича

Максимова Александра Михайловича

Ярового Максима Борисовича

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных за кандидатов:

Аждов Василий Константинович – 100 938.

Ведищев Андрей Александрович – 100 938.

Макаров Герман Гурамович – 100 938.

Максимов Александр Михайлович – 100 938.

Яровой Максим Борисович – 100 938.

Воздержались в отношении всех кандидатов – 35.

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Авксентьеву Надежду Владимировну

Белову Светлану Юрьевну

Кабанова Святослава Владимировича

Результаты голосования:

Авксентьева Надежда Владимировна: за – 100 938, против –0, воздержались – 7.

Белова Светлана Юрьевна: за – 100 938, против –0, воздержались – 7.

Кабанов Святослав Владимирович: за – 100 938, против –0, воздержались – 7.

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 

По вопросу повестки дня № 3:

Прибыль, полученную по результатам 2022 года, не распределять.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Ведищева Андрея Александровича

Макарова Германа Гурамовича

Максимова Александра Михайловича

Ярового Максима Борисовича

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Авксентьеву Надежду Владимировну

Белову Светлану Юрьевну

Кабанова Святослава Владимировича

Председатель собрания – Ведищев Андрей Александрович.

Секретарь собрания – Ведищев Андрей Александрович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230

Лицо, уполномоченное Регистратором: Бялая Лариса Павловна, доверенность № 55 от 11.01.2023 года.

Председатель собрания                                                                                                                   А.А.Ведищев

Секретарь собрания                                                                                                                         А.А.Ведищев