Вид собрания                                                                                  годовое

Форма проведения собрания:                                                     заочное голосование

Дата проведения общего собрания:                                          30 июня 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                                         05 июня 2022 года

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате ежемесячного вознаграждения, в связи с исполнением обязанностей председателя Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 104808;

по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, 7 – 104808;

по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 104801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, 7 – 101379 (96,73%);

по вопросу повестки дня № 4 –506895 (96,73%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 101379 (96,73%).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 7 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование
и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

За – 100938, против – 0, воздержались – 441.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 

Результаты голосования:

За – 100938, против – 0, воздержались – 441.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года»:

Убытки по результатам 2021 года не распределять.

Результаты голосования:

За – 100945, против – 0, воздержались – 434.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Ведищева Андрея Александровича

Макарова Германа Гурамовича

Максимова Александра Михайловича

Ярового Максима Борисовича

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных за кандидатов:

Аждов Василий Константинович – 100938.

Ведищев Андрей Александрович – 100938.

Макаров Герман Гурамович – 102238.

Максимов Александр Михайлович – 100938.

Яровой Максим Борисович – 100938.

Против всех кандидатов – 870.

Воздержались в тношении всех кандидатов – 35.

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Авксентьеву Надежду Владимировну

Белову Светлану Юрьевну

Кабанова Святослава Владимировича

Результаты голосования:

Авксентьева Надежда Владимировна:     за – 100938, против – 174, воздержались – 267.

Белова Светлана Юрьевна:          за – 100938, против – 174, воздержались – 267.

Кабанов Святослав Владимирович            за – 100938, против – 174, воздержались – 267.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТГРУП» ИНН 7804348538, 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 10, лит А, пом. 11-Н, офис 21.

Результаты голосования:

за – 100948, против – 0, воздержались – 431.

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О выплате ежемесячного вознаграждения, в связи с исполнением обязанностей председателя Совета директоров»:

Прекратить выплату вознаграждения Председателю Совета директоров с 01.07.2022 года.

Результаты голосования:

за – 100379, против – 0, воздержались – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 

По вопросу повестки дня № 3:

Убытки по результатам 2021 года не распределять.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Ведищева Андрея Александровича

Макарова Германа Гурамовича

Максимова Александра Михайловича

Ярового Максима Борисовича

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Авксентьеву Надежду Владимировну

Белову Светлану Юрьевну

Кабанова Святослава Владимировича

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТГРУП» ИНН 7804348538, 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 10, лит А, пом. 11-Н, офис 21.

По вопросу повестки дня № 7:

Прекратить выплату вознаграждения Председателю Совета директоров с 01.07.2022 года.

Председатель собрания – Ведищев Андрей Александрович.

Секретарь собрания – Ведищев Андрей Александрович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022 г.

Председатель собрания                                                                                                                   А.А.Ведищев

Секретарь собрания                                                                                                                         А.А.Ведищев