Акционерное общество «КАМПЕС»

Место нахождения общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

Адрес общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

ОТЧЕТ
 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

Вид собрания:                                                                   годовое

Форма проведения собрания:                                       заочное голосование

Дата проведения общего собрания:                          27 июня 2024 года

Дата определения (фиксации) лиц,

имевших право на участие в общем собрании:      02 июня 2024 года

Повестка дня собрания

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
  4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5 – 104 808;

по вопросу повестки дня № 4 –524 040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 104 808;

по вопросу повестки дня № 4 –524 040 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 104 801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 100 938 (96,31%);

по вопросу повестки дня № 4 –504 690 (96,31%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 100 938 (96,31%).

Формулировки решений, поставленных на голосование
и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

За – 100 938, против – 0, воздержались –0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. 

Результаты голосования:

За – 100 938, против – 0, воздержались –0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года»:

Прибыль, полученную по результатам 2023 года, не распределять.

Результаты голосования:

За – 100 938, против – 0, воздержались – 0.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича,

Ведищева Андрея Александровича,

Макарова Германа Гурамовича,

Сольскую Аллу Михайловну,

Ярового Максима Борисовича.

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных за кандидатов:

Аждов Василий Константинович – 100 938.

Ведищев Андрей Александрович – 100 938.

Макаров Герман Гурамович – 100 938.

Сольская Алла Михайловна – 100 938.

Яровой Максим Борисович – 100 938.

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Ахроменко Максима Владимировича,

Белову Светлану Юрьевну,

Кабанова Святослава Владимировича.

Результаты голосования:

Ахроменко Максим Владимирович: за – 100 938, против –0, воздержались – 0.

Белова Светлана Юрьевна: за – 100 938, против –0, воздержались – 0.

Кабанов Святослав Владимирович: за – 100 938, против –0, воздержались – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. 

По вопросу повестки дня № 3:

Прибыль, полученную по результатам 2023 года, не распределять.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича,

Ведищева Андрея Александровича,

Макарова Германа Гурамовича,

Сольскую Аллу Михайловну,

Ярового Максима Борисовича.

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Ахроменко Максима Владимировича,

Белову Светлану Юрьевну,

Кабанова Святослава Владимировича.

Председатель собрания – Ведищев Андрей Александрович.

Секретарь собрания – Ведищев Андрей Александрович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230

Лицо, уполномоченное Регистратором: Бялая Лариса Павловна, доверенность № 46 от 11.01.2024 года.

Председатель собрания                                                                                                                   А.А.Ведищев

Секретарь собрания                                                                                                                         А.А.Ведищев

По любым вопросам обращайтесь

Офис

187300, Ленинградская область, 
Кировский район, п. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59

Телефоны

+7 (812) 318-14-10
+7 (812) 318-14-12
+7 (911) 811-98-98

Факс:

8 (812) 318-14-11
E-mail: sales@kampes.ru 
Сайты: kampes.ru, кампес.рф

© 2023 АО «КАМПЕС». Все права защищены.