Акционерное общество «КАМПЕС»
Место нахождения общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59
Адрес общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2024 года
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5 – 104 808;
по вопросу повестки дня № 4 –524 040 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 104 808;
по вопросу повестки дня № 4 –524 040 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 104 801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 – 100 938 (96,31%);
по вопросу повестки дня № 4 –504 690 (96,31%) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 100 938 (96,31%).
Формулировки решений, поставленных на голосование
и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
За – 100 938, против – 0, воздержались –0.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
За – 100 938, против – 0, воздержались –0.
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года»:
Прибыль, полученную по результатам 2023 года, не распределять.
Результаты голосования:
За – 100 938, против – 0, воздержались – 0.
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:
Избрать членами Совета Директоров:
Аждова Василия Константиновича,
Ведищева Андрея Александровича,
Макарова Германа Гурамовича,
Сольскую Аллу Михайловну,
Ярового Максима Борисовича.
Результаты голосования:
Количество голосов, отданных за кандидатов:
Аждов Василий Константинович – 100 938.
Ведищев Андрей Александрович – 100 938.
Макаров Герман Гурамович – 100 938.
Сольская Алла Михайловна – 100 938.
Яровой Максим Борисович – 100 938.
Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Ахроменко Максима Владимировича,
Белову Светлану Юрьевну,
Кабанова Святослава Владимировича.
Результаты голосования:
Ахроменко Максим Владимирович: за – 100 938, против –0, воздержались – 0.
Белова Светлана Юрьевна: за – 100 938, против –0, воздержались – 0.
Кабанов Святослав Владимирович: за – 100 938, против –0, воздержались – 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Прибыль, полученную по результатам 2023 года, не распределять.
По вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Совета Директоров:
Аждова Василия Константиновича,
Ведищева Андрея Александровича,
Макарова Германа Гурамовича,
Сольскую Аллу Михайловну,
Ярового Максима Борисовича.
По вопросу повестки дня № 5:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Ахроменко Максима Владимировича,
Белову Светлану Юрьевну,
Кабанова Святослава Владимировича.
Председатель собрания – Ведищев Андрей Александрович.
Секретарь собрания – Ведищев Андрей Александрович.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230
Лицо, уполномоченное Регистратором: Бялая Лариса Павловна, доверенность № 46 от 11.01.2024 года.
Председатель собрания А.А.Ведищев
Секретарь собрания А.А.Ведищев