Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, является 02 июня 2019 года.

Право на участие в собрании имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга, ул. Железнодорожная, д. 59 в помещении бухгалтерии по рабочим дням с 07 июня 2019 года, с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также в день проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года по месту и во время его проведения.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по адресу: 187300, Ленинградская обл., Кировский р-н, пос.Мга, ул.Железнодорожная, д.59

При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров
Акционерного общества
«КАМПЕС»