Вид собрания                                                           годовое

Форма проведения собрания:                  собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:                  29 июня 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                 05 июня 2018 года

Место проведения собрания:                              Ленинградская обл., Кировский р-н,

пос.Мга, ул.Железнодорожная, д.59              

Повестка дня собрания

1.            Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

2.            Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.            Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.            Об избрании Ревизора Общества.

5.            Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5 – 104808;

по вопросу повестки дня № 3 – 104808, при этом 524040 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 104808;

по вопросу повестки дня № 3 – 104808, при этом 524040 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 4 – 104801.

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 89059 (84,97%);

по вопросу повестки дня № 3 – 89059 (84,97%), при этом 445295  (84,97%) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 4 – 89052 (84,97%).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 5 имелся.

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования

по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

За – 89059

Против – 0

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

За – 89059

Против – 0

Воздерж. – 0

Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами  Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Макарова Германа Гурамовича  

Парабковича Льва Львовича  

Подгорного Василия Владимировича

Федорову Ольгу Юрьевну

Результаты голосования:

Аждов Василий Константинович

За – 89046

Против – 0

Воздерж. – 0

Макаров Герман Гурамович

За – 89046

Против – 0

Воздерж. – 0

Парабкович Лев Львович

За – 89046

Против – 0

Воздерж. – 0

Подгорный Василий Владимирович

За – 89046

Против – 0

Воздерж. – 0

Федорова Ольга Юрьевна

За – 89046

Против – 0

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

Избрать Ревизором Общества Кузнецову Маргариту Олеговну.

Результаты голосования:

За – 89052

Против – 0

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Джи энд Джи Легал Груп»,

ИНН 7814494640.

Результаты голосования:

За – 89059

Против – 0

Воздерж. – 0

Формулировки решений,

Принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Избрать членами  Совета Директоров:

Аждова Василия Константиновича

Макарова Германа Гурамовича 

Парабковича Льва Львовича 

Подгорного Василия Владимировича

Федорову Ольгу Юрьевну

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизором Общества Кузнецову Маргариту Олеговну.

По вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Джи энд Джи Легал Груп»,

ИНН 7814494640.

Председатель собрания – Макаров Герман Гурамович.

Секретарь собрания – Порошин Дмитрий Сергеевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2018 г.

Председатель собрания                                                                                Г.Г. Макаров

Секретарь собрания                                                                                      Д.С.Порошин