Новости

ОТЧЕТ собрания акционеров

30 Июня 2016

 Открытое акционерное общество «КАМПЕС»

187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос.Мга, ул.Железнодорожная, д.59
 
 
ОТЧЕТ
 об итогах голосования
 на годовом общем собрании акционеров
 
Вид собрания                                                           годовое
Форма проведения собрания:                       собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:                     28 июня 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:                   07 июня 2016 года
Место проведения собрания:                                Ленинградская обл., Кировский р-н,
пос.Мга, ул.Железнодорожная, д.59
             
Повестка дня собрания
1.            Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2.            Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3.            Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.            Об избрании Ревизора Общества.
5.            Об утверждении аудитора Общества.
6.            Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7.            Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 104808;
по вопросу повестки дня № 3 – 104808, при этом 524040 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6, 7 – 104808;
по вопросу повестки дня № 3 – 104808, при этом 524040 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 104801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6, 7 – 88986 (84,90%);
по вопросу повестки дня № 3 – 88986 (84,904%), при этом 444930 (84,904%) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 88979 (84,903%).
 
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 7 имелся.
Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Результаты голосования:
ЗА - 88986,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Результаты голосования:
ЗА - 88986,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0
Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать членами Совета Директоров:
Диденко Елена Владимировна
Макаров Герман Гурамович  
Парабкович Лев Львович  
Подгорный Василий Владимирович
Кобиев Павел Александрович
Результаты голосования:
Диденко Елена Владимировна
Количество голосов, отданных за кандидата – 88986.
Макаров Герман Гурамович
Количество голосов, отданных за кандидата – 88986.
Парабкович Лев Львович
Количество голосов, отданных за кандидата – 88986.
Подгорный Василий Владимирович
Количество голосов, отданных за кандидата – 88986.
Кобиев Павел Александрович
Количество голосов, отданных за кандидата – 88986.
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:
Избрать Ревизором Общества Кузнецову Маргариту Олеговну.
Результаты голосования:
ЗА - 88979,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Вега», ИНН 7825477340.
Результаты голосования:
ЗА - 88986,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении устава Общества в новой редакции»:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА - 88979,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0
Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества»:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Результаты голосования:
ЗА - 88979,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ.- 0
Формулировки решений,
принятых общим собранием
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать членами Совета Директоров:
Диденко Елена Владимировна
Макаров Герман Гурамович  
Парабкович Лев Львович  
Подгорный Василий Владимирович
Кобиев Павел Александрович
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:
Избрать Ревизором Общества Кузнецову Маргариту Олеговну.
По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Вега», ИНН 7825477340.
По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении устава Общества в новой редакции»:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества»:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Открытого акционерного общества «КАМПЕС» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2015.
 
Председатель собрания – Макаров Герман Гурамович
 
Секретарь собрания – Порошин Дмитрий Сергеевич
Новости
02 Августа 2017
Опровержение репортажа Ленинградской областной телекомпании подробнее >>
28 Июня 2017
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров подробнее >>
Все новости