ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «КАМПЕС»
Место нахождения общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59
Адрес общества: 187300, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга,
ул. Железнодорожная, д.59
Вид собрания – годовое
Форма проведения собрания – заочное голосование
Дата проведения общего собрания – 10 июля 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 15 июня 2020 года
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 104808;
по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 104808;
по вопросу повестки дня № 4 –524040 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 104801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 101202 (96,56%);
по вопросу повестки дня № 4 –506010 (96,56%) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 101195 (96,55%).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.
Формулировки решений,
поставленных на голосование, и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
За – 101011
Против – 174
Воздерж. – 17
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
За – 101011
Против – 174
Воздерж. – 17
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года»:
Убытки по результатам 2019 года не распределять.
Результаты голосования:
За – 101018
Против – 0
Воздерж. – 10
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать членами Совета Директоров:
Аждова Василия Константиновича
Ведищева Андрея Александровича
Кузнецову Маргариту Олеговну
Макарова Германа Гурамовича
Тихонова Павла Михайловича
Результаты голосования:
Аждов Василий Константинович
За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0
Ведищев Андрей Александрович
За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0
Кузнецова Маргарита Олеговна
За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0
Макаров Герман Гурамович
За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0
Тихонов Павел Михайлович
За – 100945
Против – 0
Воздерж. – 0
Против всех кандидатов – 905
Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Михайлову Светлану Юрьевну
Пшеницына Илью Владимировича
Федорову Ольгу Юрьевну
Результаты голосования:
Михайлова Светлана Юрьевна
За – 101004
Против – 174
Воздерж. – 7
Пшеницын Илья Владимирович
За – 100991
Против – 174
Воздерж. – 7
Федорова Ольга Юрьевна
За – 100991
Против – 174
Воздерж. – 7
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТГРУП» ИНН 7804348538, 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 10, лит А, пом. 11-Н, офис 21.
Результаты голосования:
За – 101011
Против – 174
Воздерж. – 7
Формулировки решений,
принятых общим собранием
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Убытки по результатам 2019 года не распределять.
По вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Совета Директоров:
Аждова Василия Константиновича
Ведищева Андрея Александровича
Кузнецову Маргариту Олеговну
Макарова Германа Гурамовича
Тихонова Павла Михайловича
По вопросу повестки дня № 5:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Михайлову Светлану Юрьевну
Пшеницына Илью Владимировича
Федорову Ольгу Юрьевну
По вопросу повестки дня № 6:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТГРУП» ИНН 7804348538, 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 10, лит А, пом. 11-Н, офис 21.
Председатель собрания – Макаров Герман Гурамович.
Секретарь собрания – Порошин Дмитрий Сергеевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «КАМПЕС» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, к.3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020 г.
Председатель собрания Г.Г. Макаров
Секретарь собрания Д.С. Порошин